Оплата по этим
контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами,
полученными в банковской системе России в результате мошеннических
операций с фальшивыми авизо. Интересы фирмы представлял один из ее
руководителей Лев Черный. В настоящее время для следствия имеет важное
значение информация о связи братьев Черных с государственными
чиновниками России.
Следственным комитетом МВД выявлены также факты беспошлинного
вывоза алюминия с Красноярского алюминиевого завода. При исполнении
контракта с "Транс-Сиз-Коммодитиз" с завода было вывезено на 21 тысячу
тонн алюминия больше, чем завезено глинозема, необходимого для
производства этого металла. Это позволило заводу избежать уплаты
таможенных пошлин на два миллиарда рублей. Следственным комитетом МВД
России установлены прямые контакты с правоохранительными органами
Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися
расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с
отмыванием незаконно полученных денежных средств.
Особую опасность и возрастающее влияние на происходящие в
металлургическом комплексе криминальные процессы оказывают так
называемые воры в законе, лидеры преступных формирований,
представители элиты преступного мира, профессионалы
уголовно-преступной среды. В воровской среде усилилась тенденция к
склонению директоров госпредприятий, чья продукция пользуется спросом
за рубежом, к сотрудничеству с представителями криминального мира.
Снимают с них вопросы поставок сырья, сбыта продукции, неплатежей, а
также используют средства воровских "общаков" на нужды предприятий. И
таким образом, придавая взаимовыгодный характер этим отношениям, воры
в законе и лидеры преступных формирований подменяют собой
государственный механизм регулирования хозяйственных отношений.
По информации подразделений по борьбе с оргпреступностью,
практически все сделки с алюминием на заводах Красноярска и Братска
контролируются лидерами преступных формирований. Так, за поставки
сырья на указанные заводы отвечают известные нам воры из Узбекистана,
вложившие в это "общаковские" средства. Вор из Братска Тюрик с
привлечением ряда московских воров и лидеров, используя связи с
руководителями Братского алюминиевого завода и братьями Черными,
отвечает за поставку алюминия на Лондонскую биржу через контролируемые
им американские, испанские и израильские фирмы.
Правоохранительными органами России в прошедшем году[1996 год]
задержаны 74 активных участника измайловской преступной группировки,
подозреваемой в причастности к незаконному "алюминиевому бизнесу". В
отношении членов этой группировки возбуждено 32 уголовных дела.
Московское региональное управление по борьбе с организованной
преступностью продолжает работу по локализации измайловской
группировки. Основным препятствием в ее нейтрализации стало то
обстоятельство, что с ней связано много бывших сотрудников
правоохранительных органов, обладающих широкой информационной базой
среди коррумпированных чиновников. Кроме того, лидер измайловской
группировки Антон Малевский находится в настоящее время в Израиле. В
отношении него в 1993 году прокуратура Москвы возбудила уголовное дело
за незаконное хранение оружия, однако летом 1996 года оно было
прекращено "вследствие изменения обстоятельств". МВД к этому решению
отношения не имеет}.
Кстати, вскоре после выступления министра против Антона
Малевского Генпрокуратура вновь возбудила уголовное дело по факту
хранения оружия. А руководство МВД затребовало всю оперативную
информацию по Малевскому, имеющуюся в подразделениях органов
внутренних дел. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных
органах, руководство МВД надеется, в случае выдачи Антона
Измайловского из Израиля в Россию, расспросить его о связях с братьями
Львом и Михаилом Черными и об их совместном участии в активизации
раздела алюминиевого рынка России.
Между тем в московские суды были переданы дела о лоббировании
измайловцами своих интересов через правоохранительные органы. Так,
Останкинский райсуд принял к производству уголовное дело против
32-летнего адвоката Мосгорколлегии Дмитрия Такташева. Он обвинялся в
том, что попытался дать взятку в 5 тысяч долларов следователю
прокуратуры Северо-Восточного округа Армену Саркисову за освобождение
из-под стражи активного участника измайловско-гольяновского
бандформирования Александра Курашова. Адвокату также было предъявлено
обвинение в нанесении телесного повреждения (укусе) офицеру РУОПа
Виктору Сулину.
Особенность этого дела в том, что Дмитрий Такташев склонял к
лихоимству одного из своих бывших (хотя и не непосредственных)
подчиненных. До трудоустройства в Московскую коллегию адвокатов он
работал в самой Генеральной прокуратуре прокурором в управлении по
надзору за следствием в органах внутренних дел. Однако связи в
Генпрокуратуре на сей раз Такташеву не помогли.
С мая 1995 года в производстве у следователя прокуратуры
Северо-Восточного округа Армена Саркисова находилось уголовное дело о
похищении неизвестными предпринимателя Сергея Купцова. Долгое время по
этому делу не было даже подозреваемых. Однако в феврале 1996 года -
как мы уже отмечали, "урожайного" по количеству арестов активных
членов измайловско-гольяновской группировки - сотрудники все того же
РУОПа задержали двух видных боевиков - Александра Курашова и Владимира
Кириллова. Их-то и заподозрили в похищении Купцова. Кроме того,
Курашову намеревались предъявить и обвинение в незаконном хранении
оружия.
После задержания Курашова и Кириллова милиционеры получили
агентурные данные о том, что из "общака" Измайловской группировки на
спасение попавших в беду бойцов было выделено 50 тысяч долларов. Была
поставлена задача-минимум: освободить "братишек" из-под стражи. Этой
информацией руоповцы, поделились со следователем Саркисовым. В ответ
тот заявил, что адвокат Курашова Дмитрий Такташев уже намекал ему на
возможность получить вознаграждение, о чем следователь докладывал
своему руководству.
К 12 марта, к согласованному времени очередного прихода
Такташева, оперативники хорошенько подготовились. Кабинет Саркисова
был оборудован скрытой видео- и аудиоаппаратурой.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами,
полученными в банковской системе России в результате мошеннических
операций с фальшивыми авизо. Интересы фирмы представлял один из ее
руководителей Лев Черный. В настоящее время для следствия имеет важное
значение информация о связи братьев Черных с государственными
чиновниками России.
Следственным комитетом МВД выявлены также факты беспошлинного
вывоза алюминия с Красноярского алюминиевого завода. При исполнении
контракта с "Транс-Сиз-Коммодитиз" с завода было вывезено на 21 тысячу
тонн алюминия больше, чем завезено глинозема, необходимого для
производства этого металла. Это позволило заводу избежать уплаты
таможенных пошлин на два миллиарда рублей. Следственным комитетом МВД
России установлены прямые контакты с правоохранительными органами
Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися
расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с
отмыванием незаконно полученных денежных средств.
Особую опасность и возрастающее влияние на происходящие в
металлургическом комплексе криминальные процессы оказывают так
называемые воры в законе, лидеры преступных формирований,
представители элиты преступного мира, профессионалы
уголовно-преступной среды. В воровской среде усилилась тенденция к
склонению директоров госпредприятий, чья продукция пользуется спросом
за рубежом, к сотрудничеству с представителями криминального мира.
Снимают с них вопросы поставок сырья, сбыта продукции, неплатежей, а
также используют средства воровских "общаков" на нужды предприятий. И
таким образом, придавая взаимовыгодный характер этим отношениям, воры
в законе и лидеры преступных формирований подменяют собой
государственный механизм регулирования хозяйственных отношений.
По информации подразделений по борьбе с оргпреступностью,
практически все сделки с алюминием на заводах Красноярска и Братска
контролируются лидерами преступных формирований. Так, за поставки
сырья на указанные заводы отвечают известные нам воры из Узбекистана,
вложившие в это "общаковские" средства. Вор из Братска Тюрик с
привлечением ряда московских воров и лидеров, используя связи с
руководителями Братского алюминиевого завода и братьями Черными,
отвечает за поставку алюминия на Лондонскую биржу через контролируемые
им американские, испанские и израильские фирмы.
Правоохранительными органами России в прошедшем году[1996 год]
задержаны 74 активных участника измайловской преступной группировки,
подозреваемой в причастности к незаконному "алюминиевому бизнесу". В
отношении членов этой группировки возбуждено 32 уголовных дела.
Московское региональное управление по борьбе с организованной
преступностью продолжает работу по локализации измайловской
группировки. Основным препятствием в ее нейтрализации стало то
обстоятельство, что с ней связано много бывших сотрудников
правоохранительных органов, обладающих широкой информационной базой
среди коррумпированных чиновников. Кроме того, лидер измайловской
группировки Антон Малевский находится в настоящее время в Израиле. В
отношении него в 1993 году прокуратура Москвы возбудила уголовное дело
за незаконное хранение оружия, однако летом 1996 года оно было
прекращено "вследствие изменения обстоятельств". МВД к этому решению
отношения не имеет}.
Кстати, вскоре после выступления министра против Антона
Малевского Генпрокуратура вновь возбудила уголовное дело по факту
хранения оружия. А руководство МВД затребовало всю оперативную
информацию по Малевскому, имеющуюся в подразделениях органов
внутренних дел. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных
органах, руководство МВД надеется, в случае выдачи Антона
Измайловского из Израиля в Россию, расспросить его о связях с братьями
Львом и Михаилом Черными и об их совместном участии в активизации
раздела алюминиевого рынка России.
Между тем в московские суды были переданы дела о лоббировании
измайловцами своих интересов через правоохранительные органы. Так,
Останкинский райсуд принял к производству уголовное дело против
32-летнего адвоката Мосгорколлегии Дмитрия Такташева. Он обвинялся в
том, что попытался дать взятку в 5 тысяч долларов следователю
прокуратуры Северо-Восточного округа Армену Саркисову за освобождение
из-под стражи активного участника измайловско-гольяновского
бандформирования Александра Курашова. Адвокату также было предъявлено
обвинение в нанесении телесного повреждения (укусе) офицеру РУОПа
Виктору Сулину.
Особенность этого дела в том, что Дмитрий Такташев склонял к
лихоимству одного из своих бывших (хотя и не непосредственных)
подчиненных. До трудоустройства в Московскую коллегию адвокатов он
работал в самой Генеральной прокуратуре прокурором в управлении по
надзору за следствием в органах внутренних дел. Однако связи в
Генпрокуратуре на сей раз Такташеву не помогли.
С мая 1995 года в производстве у следователя прокуратуры
Северо-Восточного округа Армена Саркисова находилось уголовное дело о
похищении неизвестными предпринимателя Сергея Купцова. Долгое время по
этому делу не было даже подозреваемых. Однако в феврале 1996 года -
как мы уже отмечали, "урожайного" по количеству арестов активных
членов измайловско-гольяновской группировки - сотрудники все того же
РУОПа задержали двух видных боевиков - Александра Курашова и Владимира
Кириллова. Их-то и заподозрили в похищении Купцова. Кроме того,
Курашову намеревались предъявить и обвинение в незаконном хранении
оружия.
После задержания Курашова и Кириллова милиционеры получили
агентурные данные о том, что из "общака" Измайловской группировки на
спасение попавших в беду бойцов было выделено 50 тысяч долларов. Была
поставлена задача-минимум: освободить "братишек" из-под стражи. Этой
информацией руоповцы, поделились со следователем Саркисовым. В ответ
тот заявил, что адвокат Курашова Дмитрий Такташев уже намекал ему на
возможность получить вознаграждение, о чем следователь докладывал
своему руководству.
К 12 марта, к согласованному времени очередного прихода
Такташева, оперативники хорошенько подготовились. Кабинет Саркисова
был оборудован скрытой видео- и аудиоаппаратурой.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108