Каждый банк разместил пропорциональные доли залога в свое хранилище, чтобы держать, пока ссуда не будет погашена, и ни один из них не подозревал, что облигации были поддельными.
Качество подделок было превосходно - просто никаких отличий с "легальной" партией. Но печатники то ли в спешке, то ли по недоразумению не выдержали последовательность нумерации документов. Клерк хранилища в одном из небольших банков заметил, что имеется дублирование номеров облигаций. Сначала он подумал, что это какая-то ошибка, допущенная при официальном выпуске. Он проконсультировался с агентами по распространению облигаций и в конечном счете узнал, что доли, которые он обрабатывал в своем банке, и в других банках группы, предоставившей ссуду, были подделками.
Если бы не добросовестность (или случайное наблюдение) этого клерка, фальшивые ценные бумаги спокойно отдохнули бы в хранилищах банков в течение долгого времени, а высоко ликвидные и хорошо котирующиеся акции Стандарт Ойл принесли бы преступникам приличную прибыль.
В ходе следствия и обвинения по этому деянию организованной преступности высказывалось предположение, что в банковских хранилищах во всей Америке содержится множество и украденных, и подделанных ценных бумаг, которые не были распознаны чиновниками банка.
...Положение ещё более усложнилось, когда к внутриамериканским финансовым махинациям прибавились заграничные сделки. Значительная часть ценных бумаг ведущих компаний США и все государственные сертификаты имеют хождение на фондовых рынках и в банках всего мира. За границами США сданные на депозит как активы или как имущественный залог для ссуд, подделанные или краденные ценные бумаги ещё труднее обнаружить, особенно, когда используются анонимные (номерные) счета в европейских банках.
Акции и сертификаты, размещенные этим способом, могут создавать значительные фонды, которые могут переводиться в пределах Европы или в другом месте в мире, реинвестироваться в экономику США - и в конечном итоге привести к тому, что в руках организованной преступности окажутся контрольные пакеты легальных корпораций.
Интерпол выделил специальную Группу G Координационного Подразделения Секретариата МОУП, которая представляет собой небольшую международную команду полицейских-экспертов по общеэкономическим и финансовым преступлениям. Но главное направление деятельности по воспрепятствованию таким мошенничествам - тесное сотрудничество с заинтересованными финансовыми учреждениями и внедрение мер контроля, которые они должны принять.
В недавнем случае, который начался с ареста двух итальянских подданных во Франции, у которых было изъято сомнительных американских дорожных чеков на сумму $ 8, 000, расследования, скоординированные через Интерпол, в конечном счете привели к обнаружению в Испании подпольной мастерской с чеками на $ 3 миллиона, готовыми к распределению. Подлинные чеки ведущих американских банков были превосходно сымитированы.
Интерпол всегда стремится сделать свои средства обслуживания полностью доступными полиции, расследующей случаи подделок банковских и дорожных чеков. Но долгое время сохранялось существенное различие в юрисдикции подделки чеков, других ценных бумаг и национальной валюты - и в этом Интерпол также следовал традиционной полицейской точке зрения, определенной мандатом Женевского Соглашения.
Со временем стало очевидно, что не только происходит значительных рост объема и номинала подделывания ценных бумаг и "пластмассовых денег", их распределение и оборот, но и совершенно отчетливое объединение производства и сбыта "настоящей", государственной, и "бумажно-пластмассовой", частной и корпоративной валют. С каждым годом удавалось выявить все больше тайных типографий и мастерских, которые выпускали несколько видов подделок, переключаясь по мере необходимости с производства банкнот на сертификаты, кредитные карточки или дорожные чеки.
Интерпол впервые обратил внимание на эту проблему ещё в самом начале пятидесятых. Формально говоря, Женевское Соглашение не ограничивало привлечение экспертов банковской системы для борьбы с любого рода подделками. Но ещё долго преобладало мнение, что с инструментами финансовой ценности, подделывающими частные выпуски, нужно обращаться не так, как с подделками юридически полномочных государственных финансовых инструментов. Полицейские агентства боялись, что будут просто затоплены волной подделок, если примут все случаи фальсификации ценных бумаг и частных чеков под свою юрисдикцию. Кроме того, они знали весьма распространенную в деловом мире тенденцию замалчивать "нападения" фальшивомонетчиков на их ценные бумаги, не подталкивая расследования и судебные преследования.
Те, кто выступали против распространения действия Женевского соглашения и на эту сферу, указывали также, что за несколько десятилетий только меньшинство государств фактически подписало и ратифицировало Соглашение.
Расширение подделывания ценных бумаг и других частных финансовых документов, однако, продолжалось. На Генеральной Ассамблее Интерпола в Киото (Япония, 1967) прошло широкомасштабное обсуждение юридического статуса и действий правоохранительных органов в отношении подделывания таких средств оплаты, как банковские перечисления, векселя, кредитные карточки и дорожные чеки.
В ходе обсуждения сообщалось, что мошенничество с дорожными чеками стало массовым явлением и постоянным действием организованных банд, которые прибывают в Европу и в течение нескольких дней обменивают на деньги огромные суммы, используя поддельные паспорта, чтобы избежать идентификации и уклоняться от полиции.
Говорилось, что дорожные и банковские чеки и аккредитивы банков многих стран подделывались, но американские (долларовые) чеки наиболее популярны среди преступников всего мира.
Основная трудность для полиции состояла в юридическом различии между собственно валютой и банковским чеком. Человек, принимающий фальшивую валюту, согласно законам большинства стран безвозмездно теряет её через конфискацию. Поэтому обычные граждане соблюдают некоторую осторожность и как правило добросовестно сотрудничают с властями в подавлении подделок.
В случае банковских документов и чеков, прерогативой банков или других финансовых учреждений остается вопрос не только возмещения ущерба тех, кто получил (оплатил) фальшивый чек, но и решение о юридическом преследователе того, кто дал поддельный чек. Если "плательщик" искупает фальшивку, получатель не теряет ничего - и как следствие зачастую теряет интерес к сотрудничеству с властями в подавлении оборота фальшивок.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Качество подделок было превосходно - просто никаких отличий с "легальной" партией. Но печатники то ли в спешке, то ли по недоразумению не выдержали последовательность нумерации документов. Клерк хранилища в одном из небольших банков заметил, что имеется дублирование номеров облигаций. Сначала он подумал, что это какая-то ошибка, допущенная при официальном выпуске. Он проконсультировался с агентами по распространению облигаций и в конечном счете узнал, что доли, которые он обрабатывал в своем банке, и в других банках группы, предоставившей ссуду, были подделками.
Если бы не добросовестность (или случайное наблюдение) этого клерка, фальшивые ценные бумаги спокойно отдохнули бы в хранилищах банков в течение долгого времени, а высоко ликвидные и хорошо котирующиеся акции Стандарт Ойл принесли бы преступникам приличную прибыль.
В ходе следствия и обвинения по этому деянию организованной преступности высказывалось предположение, что в банковских хранилищах во всей Америке содержится множество и украденных, и подделанных ценных бумаг, которые не были распознаны чиновниками банка.
...Положение ещё более усложнилось, когда к внутриамериканским финансовым махинациям прибавились заграничные сделки. Значительная часть ценных бумаг ведущих компаний США и все государственные сертификаты имеют хождение на фондовых рынках и в банках всего мира. За границами США сданные на депозит как активы или как имущественный залог для ссуд, подделанные или краденные ценные бумаги ещё труднее обнаружить, особенно, когда используются анонимные (номерные) счета в европейских банках.
Акции и сертификаты, размещенные этим способом, могут создавать значительные фонды, которые могут переводиться в пределах Европы или в другом месте в мире, реинвестироваться в экономику США - и в конечном итоге привести к тому, что в руках организованной преступности окажутся контрольные пакеты легальных корпораций.
Интерпол выделил специальную Группу G Координационного Подразделения Секретариата МОУП, которая представляет собой небольшую международную команду полицейских-экспертов по общеэкономическим и финансовым преступлениям. Но главное направление деятельности по воспрепятствованию таким мошенничествам - тесное сотрудничество с заинтересованными финансовыми учреждениями и внедрение мер контроля, которые они должны принять.
В недавнем случае, который начался с ареста двух итальянских подданных во Франции, у которых было изъято сомнительных американских дорожных чеков на сумму $ 8, 000, расследования, скоординированные через Интерпол, в конечном счете привели к обнаружению в Испании подпольной мастерской с чеками на $ 3 миллиона, готовыми к распределению. Подлинные чеки ведущих американских банков были превосходно сымитированы.
Интерпол всегда стремится сделать свои средства обслуживания полностью доступными полиции, расследующей случаи подделок банковских и дорожных чеков. Но долгое время сохранялось существенное различие в юрисдикции подделки чеков, других ценных бумаг и национальной валюты - и в этом Интерпол также следовал традиционной полицейской точке зрения, определенной мандатом Женевского Соглашения.
Со временем стало очевидно, что не только происходит значительных рост объема и номинала подделывания ценных бумаг и "пластмассовых денег", их распределение и оборот, но и совершенно отчетливое объединение производства и сбыта "настоящей", государственной, и "бумажно-пластмассовой", частной и корпоративной валют. С каждым годом удавалось выявить все больше тайных типографий и мастерских, которые выпускали несколько видов подделок, переключаясь по мере необходимости с производства банкнот на сертификаты, кредитные карточки или дорожные чеки.
Интерпол впервые обратил внимание на эту проблему ещё в самом начале пятидесятых. Формально говоря, Женевское Соглашение не ограничивало привлечение экспертов банковской системы для борьбы с любого рода подделками. Но ещё долго преобладало мнение, что с инструментами финансовой ценности, подделывающими частные выпуски, нужно обращаться не так, как с подделками юридически полномочных государственных финансовых инструментов. Полицейские агентства боялись, что будут просто затоплены волной подделок, если примут все случаи фальсификации ценных бумаг и частных чеков под свою юрисдикцию. Кроме того, они знали весьма распространенную в деловом мире тенденцию замалчивать "нападения" фальшивомонетчиков на их ценные бумаги, не подталкивая расследования и судебные преследования.
Те, кто выступали против распространения действия Женевского соглашения и на эту сферу, указывали также, что за несколько десятилетий только меньшинство государств фактически подписало и ратифицировало Соглашение.
Расширение подделывания ценных бумаг и других частных финансовых документов, однако, продолжалось. На Генеральной Ассамблее Интерпола в Киото (Япония, 1967) прошло широкомасштабное обсуждение юридического статуса и действий правоохранительных органов в отношении подделывания таких средств оплаты, как банковские перечисления, векселя, кредитные карточки и дорожные чеки.
В ходе обсуждения сообщалось, что мошенничество с дорожными чеками стало массовым явлением и постоянным действием организованных банд, которые прибывают в Европу и в течение нескольких дней обменивают на деньги огромные суммы, используя поддельные паспорта, чтобы избежать идентификации и уклоняться от полиции.
Говорилось, что дорожные и банковские чеки и аккредитивы банков многих стран подделывались, но американские (долларовые) чеки наиболее популярны среди преступников всего мира.
Основная трудность для полиции состояла в юридическом различии между собственно валютой и банковским чеком. Человек, принимающий фальшивую валюту, согласно законам большинства стран безвозмездно теряет её через конфискацию. Поэтому обычные граждане соблюдают некоторую осторожность и как правило добросовестно сотрудничают с властями в подавлении подделок.
В случае банковских документов и чеков, прерогативой банков или других финансовых учреждений остается вопрос не только возмещения ущерба тех, кто получил (оплатил) фальшивый чек, но и решение о юридическом преследователе того, кто дал поддельный чек. Если "плательщик" искупает фальшивку, получатель не теряет ничего - и как следствие зачастую теряет интерес к сотрудничеству с властями в подавлении оборота фальшивок.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112