Тем не менее в
Петербурге были задержаны пятеро знакомых и коллег Левина на основании
известного указа президента о борьбе с бандитизмом - на 30 суток. Самое
любопытное, что формально Владимир Левин не мог считаться российским
следствием даже подозреваемым, потому что для того, чтобы он стал
подозреваемым, его надо было, по крайней мере, задержать. Следствие
предполагалось долгим и весьма необычным, потому что герой сенсации сидел
в одной стране, обвинялся в другой и являлся гражданином третьей.
Жесткая позиция ФБР, требовавшего незамедлительной выдачи им Левина,
возможно, была связана с настоящей истерией вокруг русской мафии,
вспыхнувшей в Америке после ареста в июне 1995 года Вячеслава Иванькова по
прозвищу Япончик. До этого, как известно, ФБР говорило о русской мафии в
Америке весьма скептически и имело всего несколько реальных уголовных дел,
в которых фигурировали выходцы из бывшего СССР. Американские полицейские,
не привыкшие работать с жестким советским контингентом, видимо полагали,
что если нет заявлений от потерпевших, то нет и самих преступлений. Арест
Япончика многое изменил. В ФБР стали открываться новые вакансии для
офицеров, знающих русский язык, расширяться штаты русского отдела. В этой
ситуации очень, конечно, нужны были конкретные дела и реальные победы,
одной из которых могло стать "Дело Левина".
Между тем, для того, чтобы "кинуть" западный банк вовсе не
обязательно быть компьютерным гением. Проще и надежнее можно работать с
обычными кредитными картами, типа У18А, Американ экспресс. Мастер Кард.
Как стало известно, СитиБанк, который был "опущен" Владимиром Левиным,
принял эпохальное решение изъять все пластиковые карточки Виза и Мастер
Кард у российских клиентов.
Тема мошенничеств с кредитными картами появилась в России уже
достаточно давно, еще в конце 80-х годов. Сотрудники правоохранительных
органов в массе своей тогда про пластиковые кредитные карты даже слыхом не
слыхивали, поэтому в те золотые дни наши отечественные мошенники могли
делать целые состояния. Схема была проста. У какого-нибудь иностранца
кралась кредитная карга и какой-либо документ, удостоверяющий личность.
Потом в украденный паспорт вклеивалась фотография мошенника, он немного
потренировавшись "расписываться" под фирмача начинал гигантское турне по
"Березкам" и другим валютным магазинам необъятного Советского Союза.
Иностранец, обнаружив кражу, конечно, звонил в свой банк и там его
кредитную карту сразу же ставили в так называемый стоп-лист, но эти
стол-листы доходили до России только через месяца полтора-два, а у
продавщиц в "Березках" зачастую не было никакого желания в этих бумажках
копаться. Фирмы несли гигантские убытки на территории России, но
предпочитали молчать, потому что между разными платежными системами
началось очень острое соперничество за российский рынок. Никто не хотел
антирекламы. Одним из первых дел на территории России по мошенничествам с
помощью кредитных карт стало знаменитое дело Валерия Яськина: однажды в
самом начале 90-х годов в Петербурге одна из продавщиц "Березки"
отказалась обслужить американца, который набрал товара на уж очень большую
сумму. Американец начал скандалить на ломанном русском языке и продавщица
вызвала милицию. Скандал продолжился в отделении, где к счастью, оказались
трое офицеров из спецслужбы уголовного розыска. Американец бушевал и
обещал всех уволить. Милиционеры имели бледный вид и очень переживали до
тех пор, пока один из споров не сказал по-простому: "Слушай ты, козел, у
себя в Штатах будешь полицейских увольнять, а сейчас живо все из карманов
на стол!" Когда у "стопроцентного" американца был найден советский паспорт
на имя Валерия Яськина, то он как-то погрустнел и сказал на чистом русском
языке: "Ладно ребята, кажется я попал. Бля" Впоследствии Яськин оказался
Валерием Кузьмуком. А для того, чтобы выкупить его у оперов, из Москвы
приезжали люди в буквальном смысле с чемоданами денег. Но сидеть
Яськину-Кузьмуку все-таки пришлось. Можно только предполагать, что еще в
начале 90-х годов русские мошенники умудрялись "кидать" западные фирмы и
банки прямо в России на сотни тысяч долларов. (Однако эта тема
искусственно замалчивалась и, как говорят, не без участия самих кинутых
фирм, которые были не заинтересованы в том, чтобы подвергалась сомнению их
надежность - ради этого они были готовы даже терпеть колоссальные убытки.)
Самое смешное, что в середине 90-х им стало работать еще легче.
Теперь кредитные карты не нужно было красть у иностранца. Их уже мог
приобрести и любой российский гражданин. Для этого требовалось всего
ничего - сама карта стоила примерно 20 долларов и от 500 до 1500 долларов
нужно было для открытия счета. Мошенники получали несколько таких карт на
разные паспорта, после чего уезжали, скажем, в Германию. Там они шли в
банки и начинали снимать по этой карте наличные деньги. Проверка карты в
Германии заключалась лишь в том, что сама карта подлинная и не находится в
стопе. А сколько денег на счету у клиента в России выяснить сразу не
удавалось. Выйдя из одного банка мошенник шел на другую улицу в другой
банк, а потом в третий и четвертый. Осенью 1995 года один веселый парень
наснимал таким образом за три дня около 40 тысяч долларов и это, конечно,
не предел, потому что он оперировал только одной кредитной картой. А по
оперативным данным некоторые мошеннические группы выезжали на Запад, имея
по 7-8 кредитных карт и соответственно паспортов к ним на брата.
Арифметика простая - за неделю они могли "откэшировать" до полумиллиона
долларов, примерно столько же, сколько сняли со счетов разных банков
возможные подельники Владимира Левина.
В конце 1995 года один весьма информированный источник уверял меня,
что в скором времени компьютерные взломы станут одной из самых
распространенных и любимых "тем" в мире организованной преступности
Питера. А "дело Левина" было всего-навсего своеобразной "пробой пера".
В общем, что говорить, богата талантами Матушка-Россия.
Р. S. Забавно, что в конце 1995 года прошел слух о том, что Владимиру
Левину уже предложили работать на одну из известных западных кампаний.
Говорили даже, что предложения эти исходили из самого Сити-банка...
ТЕРРОРИСТ ШМОНОВ
7 ноября 1990 года в Москве на Красной площади шла мирная
демонстрация трудящихся, выражавших свою поддержку партии и правительству.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Петербурге были задержаны пятеро знакомых и коллег Левина на основании
известного указа президента о борьбе с бандитизмом - на 30 суток. Самое
любопытное, что формально Владимир Левин не мог считаться российским
следствием даже подозреваемым, потому что для того, чтобы он стал
подозреваемым, его надо было, по крайней мере, задержать. Следствие
предполагалось долгим и весьма необычным, потому что герой сенсации сидел
в одной стране, обвинялся в другой и являлся гражданином третьей.
Жесткая позиция ФБР, требовавшего незамедлительной выдачи им Левина,
возможно, была связана с настоящей истерией вокруг русской мафии,
вспыхнувшей в Америке после ареста в июне 1995 года Вячеслава Иванькова по
прозвищу Япончик. До этого, как известно, ФБР говорило о русской мафии в
Америке весьма скептически и имело всего несколько реальных уголовных дел,
в которых фигурировали выходцы из бывшего СССР. Американские полицейские,
не привыкшие работать с жестким советским контингентом, видимо полагали,
что если нет заявлений от потерпевших, то нет и самих преступлений. Арест
Япончика многое изменил. В ФБР стали открываться новые вакансии для
офицеров, знающих русский язык, расширяться штаты русского отдела. В этой
ситуации очень, конечно, нужны были конкретные дела и реальные победы,
одной из которых могло стать "Дело Левина".
Между тем, для того, чтобы "кинуть" западный банк вовсе не
обязательно быть компьютерным гением. Проще и надежнее можно работать с
обычными кредитными картами, типа У18А, Американ экспресс. Мастер Кард.
Как стало известно, СитиБанк, который был "опущен" Владимиром Левиным,
принял эпохальное решение изъять все пластиковые карточки Виза и Мастер
Кард у российских клиентов.
Тема мошенничеств с кредитными картами появилась в России уже
достаточно давно, еще в конце 80-х годов. Сотрудники правоохранительных
органов в массе своей тогда про пластиковые кредитные карты даже слыхом не
слыхивали, поэтому в те золотые дни наши отечественные мошенники могли
делать целые состояния. Схема была проста. У какого-нибудь иностранца
кралась кредитная карга и какой-либо документ, удостоверяющий личность.
Потом в украденный паспорт вклеивалась фотография мошенника, он немного
потренировавшись "расписываться" под фирмача начинал гигантское турне по
"Березкам" и другим валютным магазинам необъятного Советского Союза.
Иностранец, обнаружив кражу, конечно, звонил в свой банк и там его
кредитную карту сразу же ставили в так называемый стоп-лист, но эти
стол-листы доходили до России только через месяца полтора-два, а у
продавщиц в "Березках" зачастую не было никакого желания в этих бумажках
копаться. Фирмы несли гигантские убытки на территории России, но
предпочитали молчать, потому что между разными платежными системами
началось очень острое соперничество за российский рынок. Никто не хотел
антирекламы. Одним из первых дел на территории России по мошенничествам с
помощью кредитных карт стало знаменитое дело Валерия Яськина: однажды в
самом начале 90-х годов в Петербурге одна из продавщиц "Березки"
отказалась обслужить американца, который набрал товара на уж очень большую
сумму. Американец начал скандалить на ломанном русском языке и продавщица
вызвала милицию. Скандал продолжился в отделении, где к счастью, оказались
трое офицеров из спецслужбы уголовного розыска. Американец бушевал и
обещал всех уволить. Милиционеры имели бледный вид и очень переживали до
тех пор, пока один из споров не сказал по-простому: "Слушай ты, козел, у
себя в Штатах будешь полицейских увольнять, а сейчас живо все из карманов
на стол!" Когда у "стопроцентного" американца был найден советский паспорт
на имя Валерия Яськина, то он как-то погрустнел и сказал на чистом русском
языке: "Ладно ребята, кажется я попал. Бля" Впоследствии Яськин оказался
Валерием Кузьмуком. А для того, чтобы выкупить его у оперов, из Москвы
приезжали люди в буквальном смысле с чемоданами денег. Но сидеть
Яськину-Кузьмуку все-таки пришлось. Можно только предполагать, что еще в
начале 90-х годов русские мошенники умудрялись "кидать" западные фирмы и
банки прямо в России на сотни тысяч долларов. (Однако эта тема
искусственно замалчивалась и, как говорят, не без участия самих кинутых
фирм, которые были не заинтересованы в том, чтобы подвергалась сомнению их
надежность - ради этого они были готовы даже терпеть колоссальные убытки.)
Самое смешное, что в середине 90-х им стало работать еще легче.
Теперь кредитные карты не нужно было красть у иностранца. Их уже мог
приобрести и любой российский гражданин. Для этого требовалось всего
ничего - сама карта стоила примерно 20 долларов и от 500 до 1500 долларов
нужно было для открытия счета. Мошенники получали несколько таких карт на
разные паспорта, после чего уезжали, скажем, в Германию. Там они шли в
банки и начинали снимать по этой карте наличные деньги. Проверка карты в
Германии заключалась лишь в том, что сама карта подлинная и не находится в
стопе. А сколько денег на счету у клиента в России выяснить сразу не
удавалось. Выйдя из одного банка мошенник шел на другую улицу в другой
банк, а потом в третий и четвертый. Осенью 1995 года один веселый парень
наснимал таким образом за три дня около 40 тысяч долларов и это, конечно,
не предел, потому что он оперировал только одной кредитной картой. А по
оперативным данным некоторые мошеннические группы выезжали на Запад, имея
по 7-8 кредитных карт и соответственно паспортов к ним на брата.
Арифметика простая - за неделю они могли "откэшировать" до полумиллиона
долларов, примерно столько же, сколько сняли со счетов разных банков
возможные подельники Владимира Левина.
В конце 1995 года один весьма информированный источник уверял меня,
что в скором времени компьютерные взломы станут одной из самых
распространенных и любимых "тем" в мире организованной преступности
Питера. А "дело Левина" было всего-навсего своеобразной "пробой пера".
В общем, что говорить, богата талантами Матушка-Россия.
Р. S. Забавно, что в конце 1995 года прошел слух о том, что Владимиру
Левину уже предложили работать на одну из известных западных кампаний.
Говорили даже, что предложения эти исходили из самого Сити-банка...
ТЕРРОРИСТ ШМОНОВ
7 ноября 1990 года в Москве на Красной площади шла мирная
демонстрация трудящихся, выражавших свою поддержку партии и правительству.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102