с.
Если еще учесть, что в тексте ст.174 вместо традиционного оборота
"заведомо добытого преступным путем" стоит более широкое понятие
"приобретенное заведомо незаконным путем", то получается, что часто
встречающаяся перепродажа имущества, полученного лишь с какими-то
нарушениями правил учета или с иными несущественными правонарушениями,
будет
караться суровее тяжелых преступлений. К счастью, я пока еще не слышал о
таких реальных делах. Возможно, по тактическим соображениям руководители
следственных органов пока притормаживают разворот новых дел, держа ст.174
как бы "в резерве Главного командования"... Но в Уголовном кодексе она уже
существует и "заработать тюрьмой" может в любой удобный для МВД момент. И
тогда нам останется уповать лишь на трезвый разум присяжных, а при
отсутствии этого суда - опять лишь на мнение "мировой общественности".
Как осуждали по авизовочным делам?
В 1992 - 96 годы к нам пришло 12 жалоб от обвиняемых по делам о хищении
банковских средств с помощью поддельных авизо или чеков "Россия".
Род занятий подзащитныхРегион Время арестаИсточник авизоСумма хищения млн. рубСрок по приго-воруИзменен-ный срокЧеченский пред-приниматель КK.КKиров-ская обл.март 1992 г.неустановлен-ные чеченцы20 8 лет7 летПредпринима-тели Б. и Н.Удмур-тияиюль 1992 г.неустановлен-ные москвичи2569 лет10 лет6 летЭколог Р.С.-Пб.октябрь 1992 г.неустановленный дагестанец1608 лет4 годаПредпринима-тель О. и сотруд-ник банка Л.Тулаоктябрь 1992 г.неустановленныйингуш в Москве37510 лет 9 лет 9 лет 8 летСотрудник банка Т.Уфаоктябрь 1992 г.неустановленныйкабардинец196дело закрыто Сотрудники банка Н. и О.Волго-градоктябрь 1992 г.неустановленныйкавказец8834 года 2 годаамнисти-рованыЧеченские пред-приним. Г. и П.Тверьноябрь 1992 г."неустановленный""Руслан"""15008 лет8 лет6 лет6 лет Предприни-матель А.Тверьдекабрь 1992 г.неустановлен-ные лица4164 года2,5 года Чеченский пред-приниматель Т.Москваначало 1993 г.неустановлен-ные чеченцыок.3000""Бухгалтер Д. и предприним. И.Москвамарт 1993 г.неустановлен-ные лица 6067 лет7 летдосрочно освобожд.Предприни-матель З.Тюменьмай 1994 г."скрывшийся ""Соколинский"""11568 лет7 летПредпринима-тель П. и др.Москваокт.1992 г.скрывшиеся чеченец и ингуш3805 лет
Все 12 дел как будто скроены по одной колодке. В подавляющем их
большинстве участвуют так называемые "скрывшиеся лица кавказской
национальности", от которых по версии следствия и появлялись фальшивые
документы, снабженные всеми шифрами, печатями и кодами РКЦ-шной защиты. Но
нам не известны случаи, чтобы следствие выходило на тех, кто собственно и
мог передать эти бланки с печатями и шифрами, кто играл главную роль в
мошенничестве. Почти по всем делам обвиняемыми оказывались мелкие
предприниматели, соглашавшиеся выполнять поручения неизвестных похитителей,
или работники коммерческих банков, которые помогали им срочно проводить эти
"выгодные" операции. Видимо, откликаясь на лозунг дня: "Сурово покарать
фальшивых авизовщиков", суды определяли большие сроки наказаний.
Об одном из первых судов над авизовщиками рассказал в "Известиях" от
2.11.94 г. журналист М. Хазин. Липовый предприниматель Новиков в ноябре
1992
года стал получать от знакомого из Чечни Катаева (а тот от некоего Руслана)
договора на многие сотни миллионов рублей от разных фирм якобы с Северного
Кавказа, которые потом оказались фальшивыми. Новиков беспрепятственно
представлял их в московский комбанк "Гагаринский", где по переводам эти
деньги зачислялись на счет новиковского "лжекооператива", дальше
перечислялись на другие "фирмы", обналичивались, конвертировались и т.п.,
пока не оказывались (за исключением "процента") у таинственного Руслана.
Оба
уверяют, что ничего не знали о хищениях Руслана, а занимались только
обналичиванием по его поручению. Так ли это?
И журналист М. Хазин, и следователь по делу Л. Федорова уверены в
существовании "Руслана", потому что "не могли Новиков с Катаевым сами
устроить все проводки фальшивых авизо через РКЦ и комбанки", или, как
"изящно" выразился М. Хазин, "не с их мозгами и возможностями организовать
эту многоходовую комбинацию, где фальшивые авизо отправляются из разных
городов и задействованы десятки коммерческих структур. Был и есть кто-то
еще, помаститее, кто задумал все это и получил львиную долю прибыли".
Несмотря на правдоподобность собственного объяснения, журналист называет
обналичивателей "первостатейными мошенниками", а следователь отправляет их
на суд как главных виновников хищений, поскольку, по ее словам, "Катаев
никогда не скажет, кто такой Руслан" и "спасибо, хоть этих удалось
разоблачить".
Мне понравилась такая редкая откровенность следователя: есть настоящий
и недоступный следствию преступник под условным именем Руслан, есть явные
обналичиватели похищенных Русланом средств, которые клянутся, что они
просто
обналичивали чужие средства и знать не знают об их хищении. Но следователю
надо "разоблачить хоть этих", и вот из обналичивателей делают "мошенников",
уговаривая, что раз они не могли не догадываться о сомнительности всех
операций, значит, "мошенничали и похищали". Но, даже не добившись такого
признания, не имея никаких доказательств, что обвиняемые знали о
фальшивости
денег Руслана, и, пренебрегая презумпцией невиновности, обязывающим
толковать все сомнения в пользу подсудимого, следователь отправила дело и в
суд, и в прессу, получив от них полную поддержку. Мосгорсуд приговорил
обналичивателей к максимальным 10 годам лишения свободы каждого. Правда,
Верховный Суд РФ срок снизил до 8 лет, но ведь и это немало.
Статья М. Хазина имеет второе название: "Анатомия крупного
мошенничества". На деле же она скорее вскрывает анатомию
правоприменительного мошенничества в делах о фальшивых авизо, когда
разоблачают и наказывают отнюдь не самых виновных и осуждают чем не
виновнее, тем сильнее.
Чеки "Россия" за автомобили
(ОСП от 17.02.1995 г. по делу О.Л.)
Обвинитель Владышевский: О. занимался посредничеством, в том числе
перепродажей автомашин. Крупный потребитель из Ингушетии по договоренности
о
поставке партии в 72 машины расплатился чеком "Россия" на 350 млн. руб.
(разновидность авизо), который с помощью его знакомой Л., сотрудницы
тульского "СВАК-банка", был дооформлен и сдан в банк. После получения
подтверждающих телеграмм местный РКЦ перечислил в банк эту сумму, однако О.
успел получить из нее только небольшую часть, т.к. банк заподозрил
поддельность сведений в чеке "Россия". После подтверждения поддельности
чека
полученные О. средства были изъяты со счета его фирмы и наложен арест на
его
имущество, сам О. и помогавшая ему оформлять чек"Россия" Л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Если еще учесть, что в тексте ст.174 вместо традиционного оборота
"заведомо добытого преступным путем" стоит более широкое понятие
"приобретенное заведомо незаконным путем", то получается, что часто
встречающаяся перепродажа имущества, полученного лишь с какими-то
нарушениями правил учета или с иными несущественными правонарушениями,
будет
караться суровее тяжелых преступлений. К счастью, я пока еще не слышал о
таких реальных делах. Возможно, по тактическим соображениям руководители
следственных органов пока притормаживают разворот новых дел, держа ст.174
как бы "в резерве Главного командования"... Но в Уголовном кодексе она уже
существует и "заработать тюрьмой" может в любой удобный для МВД момент. И
тогда нам останется уповать лишь на трезвый разум присяжных, а при
отсутствии этого суда - опять лишь на мнение "мировой общественности".
Как осуждали по авизовочным делам?
В 1992 - 96 годы к нам пришло 12 жалоб от обвиняемых по делам о хищении
банковских средств с помощью поддельных авизо или чеков "Россия".
Род занятий подзащитныхРегион Время арестаИсточник авизоСумма хищения млн. рубСрок по приго-воруИзменен-ный срокЧеченский пред-приниматель КK.КKиров-ская обл.март 1992 г.неустановлен-ные чеченцы20 8 лет7 летПредпринима-тели Б. и Н.Удмур-тияиюль 1992 г.неустановлен-ные москвичи2569 лет10 лет6 летЭколог Р.С.-Пб.октябрь 1992 г.неустановленный дагестанец1608 лет4 годаПредпринима-тель О. и сотруд-ник банка Л.Тулаоктябрь 1992 г.неустановленныйингуш в Москве37510 лет 9 лет 9 лет 8 летСотрудник банка Т.Уфаоктябрь 1992 г.неустановленныйкабардинец196дело закрыто Сотрудники банка Н. и О.Волго-градоктябрь 1992 г.неустановленныйкавказец8834 года 2 годаамнисти-рованыЧеченские пред-приним. Г. и П.Тверьноябрь 1992 г."неустановленный""Руслан"""15008 лет8 лет6 лет6 лет Предприни-матель А.Тверьдекабрь 1992 г.неустановлен-ные лица4164 года2,5 года Чеченский пред-приниматель Т.Москваначало 1993 г.неустановлен-ные чеченцыок.3000""Бухгалтер Д. и предприним. И.Москвамарт 1993 г.неустановлен-ные лица 6067 лет7 летдосрочно освобожд.Предприни-матель З.Тюменьмай 1994 г."скрывшийся ""Соколинский"""11568 лет7 летПредпринима-тель П. и др.Москваокт.1992 г.скрывшиеся чеченец и ингуш3805 лет
Все 12 дел как будто скроены по одной колодке. В подавляющем их
большинстве участвуют так называемые "скрывшиеся лица кавказской
национальности", от которых по версии следствия и появлялись фальшивые
документы, снабженные всеми шифрами, печатями и кодами РКЦ-шной защиты. Но
нам не известны случаи, чтобы следствие выходило на тех, кто собственно и
мог передать эти бланки с печатями и шифрами, кто играл главную роль в
мошенничестве. Почти по всем делам обвиняемыми оказывались мелкие
предприниматели, соглашавшиеся выполнять поручения неизвестных похитителей,
или работники коммерческих банков, которые помогали им срочно проводить эти
"выгодные" операции. Видимо, откликаясь на лозунг дня: "Сурово покарать
фальшивых авизовщиков", суды определяли большие сроки наказаний.
Об одном из первых судов над авизовщиками рассказал в "Известиях" от
2.11.94 г. журналист М. Хазин. Липовый предприниматель Новиков в ноябре
1992
года стал получать от знакомого из Чечни Катаева (а тот от некоего Руслана)
договора на многие сотни миллионов рублей от разных фирм якобы с Северного
Кавказа, которые потом оказались фальшивыми. Новиков беспрепятственно
представлял их в московский комбанк "Гагаринский", где по переводам эти
деньги зачислялись на счет новиковского "лжекооператива", дальше
перечислялись на другие "фирмы", обналичивались, конвертировались и т.п.,
пока не оказывались (за исключением "процента") у таинственного Руслана.
Оба
уверяют, что ничего не знали о хищениях Руслана, а занимались только
обналичиванием по его поручению. Так ли это?
И журналист М. Хазин, и следователь по делу Л. Федорова уверены в
существовании "Руслана", потому что "не могли Новиков с Катаевым сами
устроить все проводки фальшивых авизо через РКЦ и комбанки", или, как
"изящно" выразился М. Хазин, "не с их мозгами и возможностями организовать
эту многоходовую комбинацию, где фальшивые авизо отправляются из разных
городов и задействованы десятки коммерческих структур. Был и есть кто-то
еще, помаститее, кто задумал все это и получил львиную долю прибыли".
Несмотря на правдоподобность собственного объяснения, журналист называет
обналичивателей "первостатейными мошенниками", а следователь отправляет их
на суд как главных виновников хищений, поскольку, по ее словам, "Катаев
никогда не скажет, кто такой Руслан" и "спасибо, хоть этих удалось
разоблачить".
Мне понравилась такая редкая откровенность следователя: есть настоящий
и недоступный следствию преступник под условным именем Руслан, есть явные
обналичиватели похищенных Русланом средств, которые клянутся, что они
просто
обналичивали чужие средства и знать не знают об их хищении. Но следователю
надо "разоблачить хоть этих", и вот из обналичивателей делают "мошенников",
уговаривая, что раз они не могли не догадываться о сомнительности всех
операций, значит, "мошенничали и похищали". Но, даже не добившись такого
признания, не имея никаких доказательств, что обвиняемые знали о
фальшивости
денег Руслана, и, пренебрегая презумпцией невиновности, обязывающим
толковать все сомнения в пользу подсудимого, следователь отправила дело и в
суд, и в прессу, получив от них полную поддержку. Мосгорсуд приговорил
обналичивателей к максимальным 10 годам лишения свободы каждого. Правда,
Верховный Суд РФ срок снизил до 8 лет, но ведь и это немало.
Статья М. Хазина имеет второе название: "Анатомия крупного
мошенничества". На деле же она скорее вскрывает анатомию
правоприменительного мошенничества в делах о фальшивых авизо, когда
разоблачают и наказывают отнюдь не самых виновных и осуждают чем не
виновнее, тем сильнее.
Чеки "Россия" за автомобили
(ОСП от 17.02.1995 г. по делу О.Л.)
Обвинитель Владышевский: О. занимался посредничеством, в том числе
перепродажей автомашин. Крупный потребитель из Ингушетии по договоренности
о
поставке партии в 72 машины расплатился чеком "Россия" на 350 млн. руб.
(разновидность авизо), который с помощью его знакомой Л., сотрудницы
тульского "СВАК-банка", был дооформлен и сдан в банк. После получения
подтверждающих телеграмм местный РКЦ перечислил в банк эту сумму, однако О.
успел получить из нее только небольшую часть, т.к. банк заподозрил
поддельность сведений в чеке "Россия". После подтверждения поддельности
чека
полученные О. средства были изъяты со счета его фирмы и наложен арест на
его
имущество, сам О. и помогавшая ему оформлять чек"Россия" Л.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196